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《洗钱与反洗钱的金融学分析》第一次从金融学的视角,运用金融学理论和原理对洗钱和反洗钱的运行机制进行了全方位、多层面、多视角的分析,以期对我国的反洗钱研究和机制建设作出一定的贡献。
如若想透彻研究不妨买一本实体书研读
隐藏部分为下载本书电子版,本书免费 下载的朋友回个帖让大家知道知道也不错!
部分目录
第一章洗钱与反洗钱研究概述
第一节本课题对洗钱与反洗钱行为的界定
一、洗钱的内涵及界定
二、反洗钱的内涵及界定
第二节洗钱与反洗钱的金融学属性
一、洗钱活动的金融学属性
二、反洗钱活动的金融学属性
第三节本课题的研究思路和主要观点
第二章洗钱行为的运行机制及金融学分析
第一节洗钱动因的金融学解释
一、金融机构受利益驱动自愿充当洗钱通道
二、不健全的金融制度成为洗钱犯罪的“温床”
三、金融电子化给洗钱犯罪提供了更大的犯罪空间
四、金融监管薄弱使洗钱犯罪大有可乘之机
五、各国金融政策的差异给洗钱分子提供了有利的机会
第二节洗钱行为的运行机制
一、放置阶段(Placement)
二、培植阶段(Layering)
三、整合阶段(Integration)
第三节洗钱行为的表现形式
一、传统的洗钱形式
二、新型的洗钱形式
第四节洗钱行为的发展趋向
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