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| 文件名: 洗钱与反洗钱的金融学分析 李天德等着.pdf | |
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《洗钱与反洗钱的金融学分析》第一次从金融学的视角，运用金融学理论和原理对洗钱和反洗钱的运行机制进行了全方位、多层面、多视角的分析，以期对我国的反洗钱研究和机制建设作出一定的贡献。
如若想透彻研究不妨买一本实体书研读 隐藏部分为下载本书电子版，本书免费 下载的朋友回个帖让大家知道知道也不错！ 部分目录 第一章洗钱与反洗钱研究概述 第一节本课题对洗钱与反洗钱行为的界定 一、洗钱的内涵及界定 二、反洗钱的内涵及界定 第二节洗钱与反洗钱的金融学属性 一、洗钱活动的金融学属性 二、反洗钱活动的金融学属性 第三节本课题的研究思路和主要观点 第二章洗钱行为的运行机制及金融学分析 第一节洗钱动因的金融学解释 一、金融机构受利益驱动自愿充当洗钱通道 二、不健全的金融制度成为洗钱犯罪的“温床” 三、金融电子化给洗钱犯罪提供了更大的犯罪空间 四、金融监管薄弱使洗钱犯罪大有可乘之机 五、各国金融政策的差异给洗钱分子提供了有利的机会 第二节洗钱行为的运行机制 一、放置阶段(Placement) 二、培植阶段(Layering) 三、整合阶段(Integration) 第三节洗钱行为的表现形式 一、传统的洗钱形式 二、新型的洗钱形式 第四节洗钱行为的发展趋向 [hide][/hide] |
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