<p><br/></p>目&nbsp;&nbsp;&nbsp; 录 <p></p><p>第一篇&nbsp;&nbsp;&nbsp; 内部控制的基础... 4</p><p>第一章&nbsp; 总则... 1</p><p>第二章&nbsp; 机构及岗位职责... 3</p><p>第三章&nbsp; 内部控制方法... 4</p><p>第四章&nbsp; 内部控制基础工作... 5</p><p>第五章&nbsp; 授权体系概述... 6</p><p>第六章&nbsp; 附则... 8</p><p>第二篇&nbsp;&nbsp;&nbsp; 供应生产销售内部控制制度... 9</p><p>第一章&nbsp; 供应内部控制制度... 10</p><p>第一节&nbsp; 内控概述... 10</p><p>第二节&nbsp; 组织机构及岗位职责... 12</p><p>...................................................................</p><p>&nbsp;</p><p>第七篇&nbsp;&nbsp;&nbsp; 投资内部控制制度... 256</p><p>第一章&nbsp; 内控概述... 257</p><p>第二章&nbsp; 组织机构及岗位职责... 258</p><p>第三章&nbsp; 授权体系... 260</p><p>第四章&nbsp; 管理制度... 261</p><p>项目投资管理（P7-Z4-1）... 261</p><p>有价证券投资管理（P7-Z4-2）... 264</p><p>研究开发投资（P7-Z4-3）... 266</p><p>第八篇&nbsp;&nbsp;&nbsp; 子公司（企业）内部控制制度... 268</p><p>第一章&nbsp; 内控概述... 269</p><p>第二章&nbsp; 组织机构及岗位职责... 270</p><p>第三章&nbsp; 授权体系... 272</p><p>第四章&nbsp; 管理制度... 273</p><p>参股企业管理（P8-Z4-1）... 273</p><p>控股企业管理（P8-Z4-2）... 275</p><p>附件：***股份有限公司会计制度... 277</p><p>如果论坛有，请告知</p>