新华视点助贪官转赃款出境赌博

　　——揭秘2000多亿元如何从地下钱庄进出

　　新华社广州1月11日电“新华视点”记者叶前广东省公安厅11日披露，2015年查处地下钱庄案件83宗，已破案件的涉案金额超过2000亿元。

　　“新华视点”记者采访广州、深圳等地公安经侦部门，勾勒出地下钱庄巨额资金的“流向图”：有的地下钱庄涉嫌为贪官转移赃款出境，上千万元竟用于赌博；有的则虚拟进出口付款，为境内外的公司及个人提供跨境资金流动和非法的资金支付结算业务；有的则到处收购外币再转而销售，当起了“二道贩子”。

　　三种路径进出，一年涉案资金超2000亿元

　　在广州、深圳多家商业银行开通145个账户组，接受各类资金442亿元。过去4年里，活跃在深圳的“钟氏”“吴氏”两个地下钱庄创下了近年来广东破获此类案件的涉案金额之最。

　　这是公安机关查处案件中涉案金额较大的典型。从破案的数据可以看出，地下钱庄违法犯罪活动呈现高发态势。

　　广东省公安厅经侦局局长黄守应说，去年，广东公安机关破获地下钱庄案件83起，是2014年破案数的7倍。警方行动中捣毁窝点79个，抓获犯罪嫌疑人231 ...

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