因中国银行系统近期发生两起票据欺诈事件，这也令中国政府目前正对为企业提供短期贷款的票据制度进行重新审查，从目前的情况来看，欺诈事件一再发生表明中国银行系统相关制度较为陈旧，在一定程度上可能滞后于经济发展。

　　知情人士向有关媒体透露，中信银行兰州分行去年发生9亿-10亿元票据融资业务诈骗案。

　　知情人士称，有犯罪嫌疑人伙同银行工作人员于2015年5月-7月期间利用伪造的银行存款单等文件，以虚假的质押担保方式在银行办理存单质押银行承兑汇票业务，并在获取银行承兑汇票后进行贴现。

　　据称股市去年第四季度下跌是导致这一案件暴露的一个重要原因，随后中信银行已向监管机构和警方报案。

　　农业银行1月22日发布公告称，农业银行北京分行票据买入返售业务发生重大风险事件，经核查，涉及风险金额为39.15亿元。

　　据财新报道，中国农业银行北京分行2名员工涉嫌非法套取这部分资金，同时利用非法套取的票据进行回购资金，且未建立台账，回购款其中相当部分资金违规流入股市，而由于股价下跌，出现巨 ...

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