汇通网2月22日讯——西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室2月17日对中国工商银行马德里分行进行了反洗钱搜查，因为该分行被怀疑为犯罪组织进行非法洗钱活动。此次搜查总共带走了6名该行管理层人员，其中还包括工行马德里分行行长。西班牙马德里最高法院在2月20日的声明中表示，6名中国工商银行的雇员中，其中3人不得保释（收监候审），另外3人在缴纳每人11.13万美元后可取保候审。

　　在上周被称为“操作影子”的核查中，西班牙当局根据资产来路不明的状况拘留了5名工行的员工，之后又扣留了第6名人员。

　　工行总部在本周早些时候的声明中表示，遵守反洗钱规则是工行的基本商业原则，其马德里分公司愿积极配合调查。

　　马德里 ...

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