实为虚假项目非法集资

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  除了伪装成互联网金融模式的非法集资,把自己包装成实业项目经营机构进行非法集资的案例也不少。2014年,福州一名80多岁老大娘就曾经听信某生物公司所谓的高额回报,多次来到兴业银行福州分行的营业网点要求将19 ...
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实为虚假项目非法集资

  除了伪装成互联网金融模式的非法集资,把自己包装成实业项目经营机构进行非法集资的案例也不少。2014年,福州一名80多岁老大娘就曾经听信某生物公司所谓的高额回报,多次来到兴业银行福州分行的营业网点要求将191万元理财资金取出投资。幸亏该行客户经理及营业厅主任数次“堵截”,没让老人将资金转出。

  2014年12月31日下午,80多岁的老客户陈某带1名年轻男子至兴业银行福州某支行,要求将卡内的现金宝赎回。经查询,卡内资金有191万元。在此过程中,大堂经理看到跟随的男子手持一份投资合同,落款为辽宁某生物科技有限公司。经验丰富的大堂经理判断老人很有可能被诈骗,一方面拖延老人理财赎回时间,另一方面汇报支行负责人,并上 ...



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