“中国典当第一案”二审：钢铁贸易商合法典当还是非法放贷？

　　8月18日，被称为“中国典当第一案”的湖北联谊实业集团有限公司（下称联谊公司）涉嫌高利转贷案件在黄石市中级人民法院二审开庭。

　　21世纪经济报道获悉，针对一审出具的判决结果（本报曾于2013年12月予以报道《钢贸转投典当涉刑 湖北联谊案一审收官》），公诉方认为“该判决审理程序严重违法，且适用法律错误、量刑畸轻，适用缓刑不当”，而被告人联谊公司则认为高利转贷罪名不成立，继续上诉。

　　这次诉讼起因则是集团企业的业务拓展。2007年，湖北当地最大主营钢贸业务的民企联谊公司发起设立企业联合体联谊集团，2010年，后者旗下的成员企业因涉足典当业务，被以涉嫌非法经营和高利转贷等罪名被起诉。

　　在二审过程中，被告方面提交了一组新证据。其代理律师刘立木指出，针对检方指控的涉及公司5000多万元信贷资金涉嫌用作放贷，公司方面提交了资金的来源及流向的财务凭证和银行对账单，可证明这部分资金并未挪作他用，公司的高利转贷罪行不成立。

　　对此，检方认为该组证据并非原件，不应作为有效证据。“但这些证据的原件早在办案机关侦查时就被带走，此前，我 ...

全文地址：https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html