上市公司对赌协议2013-2021.8

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

上市公司对赌协议2013-2021.87000多条样本，
对赌协议2013-2021.8.xls (3.71 MB, 需要: RMB 60 元)

2021-8-21 22:39:03 上传

需要: RMB 60 元  [购买]

代码	600332.SH	600461.SH	000877.SZ	603322.SH	603322.SH
名称	白云山	洪城环境	天山股份	超讯通信	超讯通信
首次公告日	2021-08-19	2021-08-12	2021-08-11	2021-08-03	2021-08-03
最新公告日	2021-08-19	2021-08-12	2021-08-11	2021-08-03	2021-08-03
方案进度	实施中	实施中	实施中	实施中	实施中
对赌类型	现金补偿	股权补偿,现金补偿,回购股份	股权补偿	现金补偿	现金补偿
承诺方	广州医药集团有限公司	南昌水业集团有限责任公司	中国建材股份有限公司	聂光义	孟繁鼎
承诺方与披露方关系	控股股东	控股股东	控股股东	无关联关系	无关联关系
投资方	广州白云山医药集团股份有限公司	江西洪城环境股份有限公司	新疆天山水泥股份有限公司	超讯通信股份有限公司	超讯通信股份有限公司
投资方与披露方关系	公司本身	公司本身	公司本身	公司本身	公司本身
投资方承诺	如累积实现的商标许可净收益未能达到三年累积承诺商标许可净收益,则广药集团应对本公司进行现金补偿。补偿计算公式为:应补偿现金总额=业绩承诺期收益法评估商标的累计承诺年度商标许可净收益-业绩承诺期收益法评估商标的累计实际年度商标许可净收益÷业绩承诺期收益法评估商标的累计承诺年度商标许可净收益×本次交易收益法评估商标对应的交易价款(即138,774.81万元,不含增值税)。	利润补偿期间各年度末应补偿金额的确定公式为:当期应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷利润补偿期间内各年的承诺净利润数总和×鼎元生态100%股权交易价格-累积已补偿金额当期需补偿的股份总数量=当期应补偿金额÷本次交易每股发行价格当水业集团根据本次交易所获全部股份对价仍不足以补偿时,由水业集团就上述未能足额补偿的部分以现金方式对洪城环境予以补偿。如洪城环境在利润补偿期间内实施送股、公积金转增股本的,上述公式的应补偿股份数量应调整为:按照上述确定的公式计算的应补偿股份数量×(1+转增或送股比例)。水业集团所需补偿的股份于交割日至补偿股份时期间已获得的对应现金股利部分一并补偿给洪城环境。依据上述公式计算的当年度应补偿股份数量应精确至个位数,如果计算结果存在小数的,应当舍去小数取整数,对不足1股的剩余对价由水业集团以现金支付。在利润补偿期间届满时,洪城环境应聘请洪城环境与水业集团一致认可的具备从事证券期货业务资格的中介机构对鼎元生态做减值测试,并由中介机构对该减值测试结果出具专项审核意见。如果业绩承诺期届满时鼎元生态期末减值额/拟购买资产交易作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数,则水业集团以股份方式向洪城环境另行补偿。另行补偿的股份数量按以下公式计算确定:需另行补偿股份总数量=鼎元生态期末减值额÷本次交易每股发行价格-利润补偿期间已补偿的股份数量当水业集团根据本次交易所获全部股份对价仍不足以补偿时,由水业集团就上述未能足额补偿的部分以现金方式对洪城环境予以补偿。如洪城环境在业绩承诺期实施送股、公积金转增股本的,上述公式的应补偿股份数量应调整为:按照上述确定的公式计算的应补偿股份数量×(1+转增或送股比例)。水业集团所需补偿的股份于交割日至补偿股份时期间已获得的对应现金股利部分一并补偿给洪城环境。依据上述公式计算的需另行补偿股份数量应精确至个位数,如果计算结果存在小数的,应当舍去小数取整数,对不足1股的剩余对价由水业集团以现金支付。如水业集团须对洪城环境进行股份补偿,洪城环境应在审计机构专项审核意见出具后十个工作日内由其董事会向股东大会提出以人民币1元的总价回购水业集团应补偿股份并予以注销的议案,洪城环境股东大会审议通过上述股份回购注销议案后,洪城环境于股东大会决议公告后5个工作日内书面通知水业集团,水业集团应在收到通知的5个工作日内联合洪城环境到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理注销手续。该部分股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。如上述回购股份并注销事宜由于洪城环境减少注册资本事宜未获相关债权人认可或未经股东大会通过等原因而无法实施的,则水业集团承诺2个月内将等同于上述回购股份数量的股份赠送给其他股东,其他股东按其持有无补偿义务股份数量(指非因本次交易所持有的股份)占股权登记日扣除本次交易所发行股份总数后的洪城环境股份数量的比例享有获赠股份。由于水业集团在股份锁定期内而无法或无法完全履行注销或赠送变更登记手续,应补偿而未补偿股份应由洪城环境托管,锁定期满后再履行注销或赠送变更登记手续。由于司法判决或其他原因导致水业集团在业绩承诺期内转让其本次交易所认购上市公司的全部或部分股份,使其所持有的股份不足以履行本协议约定的补偿义务时,不足部分由水业集团在二级市场买入洪城环境股份进行补偿。水业集团所持股份在业绩承诺期内不得设定股权质押等影响盈利补偿实施的他项权利。就现金补偿,水业集团应自收到洪城环境的书面通知之日起10个工作日内按照洪城环境要求将其应补偿现金划转至洪城环境指定的银行账户。在任何情况下,水业集团因鼎元生态实际净利润低于承诺净利润而发生的补偿、因鼎元生态减值而发生的补偿累计不超过其在本次交易中所获取的交易对价的净额,即不超过所获取的交易对价扣除已支付相关税费后的金额。	业绩承诺资产于业绩承诺期间实现的实际累计净利润数为其在业绩承诺期间内各会计年度实现净利润之和,业绩承诺资产实现净利润的具体计算方式如下:实现净利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-研发费用-财务费用-所得税费用;上述实现净利润仅限于标的股权所享有的份额,且不含业绩承诺资产范围内公司按照上述方式计算的少数股东损益。	若桑锐电子未能完成承诺期内净利润,业绩承诺方应在当年度《审计报告》出具后的20个工作日内,以现金形式向公司进行业绩补偿。	若桑锐电子未能完成承诺期内净利润,业绩承诺方应在当年度《审计报告》出具后的20个工作日内,以现金形式向公司进行业绩补偿。
投资方其他权利	——	——	——	——	——
对赌条款	根据《业绩补偿协议书》,业绩承诺期为2019年—2021年共三年,业绩承诺值分别为15,287万元、16,265万元、17,145万元。在业绩承诺期最后一年(即2021年)的专项审核报告出具后,若截至业绩承诺期满时累积实现相关商标许可净收益总额不低于三年累积承诺商标许可净收益,则广药集团无需对本公司进行补偿。	该等净利润指经上市公司聘请上市公司和水业集团一致认可的具备从事证券期货业务资格的审计机构审计的鼎元生态扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。	如本次重组于2021年交割,则本次重组的业绩承诺期间为2021年、2022年及2023年;如本次重组于2021年之后交割,则双方就业绩承诺期间另行约定。	公司与孟繁鼎、聂光义(以下统称“业绩承诺方”)签订了《盈利补偿协议》,孟繁鼎、聂光义向公司承诺桑锐电子2018年、2019年、2020年和2021年净利润分别不低于4,375万元、5,469万元、6,563万元和7,875万元(净利润为桑锐电子合并报表归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润孰低者)。	公司与孟繁鼎、聂光义(以下统称“业绩承诺方”)签订了《盈利补偿协议》,孟繁鼎、聂光义向公司承诺桑锐电子2018年、2019年、2020年和2021年净利润分别不低于4,375万元、5,469万元、6,563万元和7,875万元(净利润为桑锐电子合并报表归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润孰低者)。
触发条件类型	业绩指标	业绩指标	业绩指标	业绩指标	业绩指标
触发条件涉及标的	广州白云山医药集团股份有限公司	江西鼎元生态环保有限公司	南方水泥有限公司,中国联合水泥集团有限公司,中材水泥有限责任公司,西南水泥有限公司	上海桑锐电子科技股份有限公司	上海桑锐电子科技股份有限公司

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：上市公司 对赌协议 上市公 股份有限公司 有限责任公司