新加坡证监会将BlNANCE列入投资者警示名单-表示数字货币交易所可能违反了当地法规

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KlipC 报道称，新加坡金融管理局表示，BINANCE可能违反了当地监管，这使得新加坡成为最新一个打击全球规模和用户最多的数字货币交易所的监管机构。

新加坡央行和金融监管机构周四将该公司的全球网站 BlNANCE.com 列入“投资者警报列表”，以警告新加坡的消费者，BlNANCE在新加坡不受监管或许可提供任何支付服务”。

“对于BlNANCE和其他数字货币交易所来说，新加坡是一个极其重要的司法管辖区，所以这些警告应该被认真对待。并且该行业的许多公司近期临来自日本、欧洲和英国监管机构的合规要求和压力。”

新加坡的金融监管局 与其他主要金融监管机构在监管BlNANCE方面面临挑战，BlNANCE运营着一个全球在线数字货币交易所，用于现货和杠杆交易，并在多个国家拥有复杂的公司实体网络。

新加坡金融管理局表示，在审查了 BlNANCE的运营后，认为运营该网站的BlNANCE可能违反了新加坡的《支付服务法》，即在没有许可证的情况下向新加坡居民提供支付服务和招揽业务。

KlipC 收集的报告显示，BlNANCE已经完全准备好与金融管理局和其他全球监管机构展开密切合作，并促进任何所需的服务变更。

英国金融行为监管局上周表示，尽管BlNANCE是复杂且高风险的金融产品，同时给消费者带来了重大风险，但它“没有能力”对BlNANCE进行适当的监管。并且监管机构表示，BlNANCE在英国的子公司“未能”回应其一些基本问题，因此无法监督这家庞大的集团。

新加坡金融管理局发出这一警告的一周前，BlNANCE任命前新加坡金融管理局（MAS）高管、阿联酋金融服务监管局（Financial Services Regulatory Authority）前任首席执行官邓先生为BlNANCE的首席执行官，以提升其在新加坡的地位。

BlNANCE的创始人承诺将使BlNANCE遵守全球监管规定，并表示这项任命是朝着成为“合规领导者”的方向迈出的“一大步”。

BlNANCE在新加坡的本地实体的BlNANCE亚洲服务( BlNANCE Asia Services）已根据新加坡的监管规定申请了牌照，并获得了过渡性豁免，可同时为当地散户和国际投资者提供服务。

许可证框架有效地涵盖了所有加密业务和交易所，这意味着他们必须遵守严格的规则，包括交易规模的限制，并遵守严格的反洗钱措施和 KYC 的监管。

KlipC的Andi Duan表示：“然而，拥有一个既匿名又具有 KYC 和反洗钱措施的区块链网络确实存在利益冲突。这也是近年来 Defi 也大幅增长的原因。”

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关键词：Nance ance 货币交易 数字货币 投资者