税务稽查到!巨大虚开案件,开票金额2000亿!对其严惩不贷!
税收问题千千万,节税露露,懂一办。
最近,安徽警方,联合市税务稽查分局机关部门,成功的查获一起,由石化、黄金领域特大虚开“增值税专用发票”案件,涉税案件总金额近高达2000亿!
石化、黄金领域案件经过
其实在2020年3月份的时候,滁州市公安局琅邪分局,在工作的时候,就已经掌握了重要的线索,一家注册地在滁州琅琊地区的(厚成公司),从上海的一家某某金属材料有限责任公司,取得了专用发票,发票的金额不仅仅巨大,而且还出现了抵扣异常,发觉有涉税的嫌疑。
根据警方的调查,并发现该厚成公司所取得的专票,只有上海市某某金属材料公司,开出的专票也只有山东省一家某某物流公司,存在变票的想象的情况,还发享银行的流水也是马上进马上出,存在虚开的嫌疑。
经过长达一个月时间的侦查,还有取证,以16个人为核心的犯罪团伙,浮出了水面(杨某某,孙某,闫某某等)。
查明,自从2014年以来,该16个人犯罪团伙,在实际经营的时候,注册了很多个空壳公司,根据买方的需求,虚开发票,受票方更是多达很多省,范围有什么金属类呀,什么建材类呀,什么燃油类呀,等等其他的类别。查到涉及虚开企业达160多家,发票的数量达40多万份,涉案的金额尽高达2000亿。
根据相关资料显示,这个是中国历史上第二大虚开发票案件!
黄金虚开的也是有很多的问题,随着多年来的整理,已是减少了很多,最近,深圳,上海,等地区,又出现了,又查获了虚开案件。
“深圳”是我国的主要黄金制品加工,生产,同时还是销售地。有大量的黄金饰品企业,这里的消费者呢,购买后更是不需要发票,上海呢,也是富裕的地方,也是聚集了大量贵金属呀,合金加工企业呀,对外虚开发票的问题,是很严重的。
黄金发票的虚开流程:
1.首先通过上海市的黄金交易会员所,购买黄金,并获取发票,用来抵扣进项;
2.再把黄金以低的价格,卖给那些不需要发票的个人,还有炼厂等等,用这个方法回笼资金;
3.同时呢,向各个地区的空壳公司进行虚开专票(增值税专用发票),并且呢,实现了票货分离;
4.最后呢,在由空壳公司按照受票方的具体需求,变更品名后,在进行虚开,还收取了用票方的手续费用,从而呢,使得虚开发票获取收益。
偷税漏税,千篇一律,方法用尽,最后还是会被税务部门稽查!切记!千万不要存侥幸心理,知法后方法。
如何那识别虚假发票的方法呢?
1)审核票面:发票都是会有自身的防伪系统的,可以查看税号呀,代码呀,单位呀等等;
2)查看印章:印章不清晰的情况下,要小心了;
3)直接询查:可以根据该发票的名称,代码,还有号码,登陆到当地的税务局官网,进行查询。发票,在网上是可以查出来真伪的。还可以携带资料,去税务机关查询。
切记!切记!
有发票是不可以报销,你知道吗?
1.发票的信息不全,还有错误的发票,是不能报销的!
2.与实际发生的业务不吻合的发票,是不能报销的!
3.发票章,不规范的发票,是不能报销的!
4.没有按照成品油,相关规定所开具的发票,都不能够报销!