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雷达卡
决策层
1、公司董事会负责审批公司的战略管理、财务管理、投资管理、资产处置等事项，执行股东大会的决议并对管理层进行监督；
2、公司管理层在首席执行官的指示和监督下处理日常事务，负责编写公司战略规划及经营目标，负责年度预算的编制和执行，制定年度投资政策等事项。
委员会
专业委员会职责：
（一）审核委员会：
（1）负责与外聘核数师的关系；
（2）审阅公司财务资料；
（3）监管公司财务申报制度及内部监控程序；
（二）提名委员会：
定期检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），并就任何拟作出的变动向董事会提出建议；
(1) 制定提名政策供董事会考虑，并执行经董事会批准的提名政策；
(2) 制定董事候选人的遴选及推荐准则；
(3) 至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），并就任何为配合公司策略而疑对董事会做出的变动提出建议；
(4) 物色具备合适资格可担任董事的人士，并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提供意见；
(5) 评核独立非执行董事的独立性；及
(6) 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行政总裁）继任计划向董事会提出建议。
（三）薪酬委员会：
（1）就董事及高级管理人员的全薪酬政策及架构，及就设立正规而具透明度的程序来制订薪酬政策，向董事会提出建议；
（2）因应董事会所订企业方针及目标而检讨及批注执行董事及高级管理人员的薪酬建议；
（3）获董事会授权责任，厘定个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇，包括非金钱利益，退休金权利及赔偿金额（包括丧失或终止职务或委任的赔偿），并就非执行董事的薪酬向董事会提出建议。
（四）企业管治委员会：
（1）制定及检讨本公司的企业管治原则及政策，并向董事会提出相关建议；以及落实经董事会通过的企业管治政策；
（2）检讨及监察本公司的企业管治政策及常规，以确保遵守法律及监管要求；
（3）制定、检讨及监察有关企业管治事宜并适用于本公司董事及雇员的操守准则及指引；
（4）检讨本公司遵守《企业管治守则》及其他相关规则的情况；
（5）定期检讨董事向本公司履行职责所需付出的贡献及投入的时间。
化肥集团_上市公司合规管理1.1.1.xlsx
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