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证券代码： A 股 600663  B 股： 900932 证券简称： 陆家嘴 陆家 B 股 编号： 临 2010－010
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2009 年度股东大会决议公告
本公司 及董事会全体成员 保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导
性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担连带责
任。
重要内容提示
本次会议无否决或修改提案的情况。
本次会议无新提案提交表决。
一、 会议召开和出席情况
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于 2010 年 5 月 19 日 下午在
上海永达国际大厦召开了 2009 年度股东大会。
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 144 人次， 代表股份
1, 193, 072, 396 股， 占公司总股本的 63. 88% （ 其中 B 股股份 50, 912, 467 股）。
本次会议由公司董事会召集， 董事长杨小明主持会议， 公司部分董事、
监事和高级管理人员 出席了 会议。 会议的召 开符合《公司 法》 及《公司 章
程》 的有关规定。
二、 议案审议情况
会议以记名 投票表决的方式审议通过决议如下：
1、 审议通过公司 2009 年度董事会工作报告。
2、 审议通过公司 2009 年度监事会工作报告。
3、 审议通过公司 2009 年度财务决算报告。
4、 审议通过公司 2009 年度利润分配方案。
2009 年度公司实现净利润 1, 132, 211, 307. 44 元。 根据公司法及公司章
程规定， 分别按（ 母公司） 年度净利润的 10%提取法定盈余公积和任意盈余

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关键词：股份有限公司 上海陆家嘴 股东大会 有限公司 工作报告