中国人民银行令

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根据《中华人民共和国反洗钱法》 、 《中华人民共和国中
国人民银行法》 等法律规定， 中国人民银行制定了《金融机构
大额交易和可疑交易报告管理办法》 ， 经 2006 年 11 月 6 日第
25 次行长办公会议通过， 现予发布， 自 2007 年 3 月 1 日起施
行。
行长：
周小川
二〇〇
六年十一月十四日
第一条 为防止利用金融机构进行洗钱活动， 规范金融机
构大额交易和可疑交易报告行为， 根据《中华人民共和国反洗
钱法》 、 《中华人民共和国中国人民银行法》 等有关法律、 行
政法规， 制定本办法。
第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立
的下列金融机构：
（一） 商业银行、 城市信用合作社、 农村信用合作社、 邮
政储汇机构、 政策性银行。
（二） 证券公司、 期货经纪公司、 基金管理公司。

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2022-6-18 08:30:18 上传

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