股票简称 :ST 华光 股票代码 :600076 编号 : 临 临 2009-003
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届董事会第五次会议于2009年3月11日在公司会议
室召开。公司董事长周燕军先生因公出差,委托公司董事侯琦先生代
为出席并行使表决权。会议由公司副董事长徐祗祥先生主持,应到董
事 9 名,实到董事及授权代表 9 名,部分公司监事及高管人员列席了
会议。符合公司法及公司章程的规定,会议合法有效。会议审议通过
了如下议案:
一 、 审议通过了公司 8 2008 年年度报告及摘要 ;
二 、 审议通过了公司 8 2008 年度董事会工作报告 ;
三 、 审议通过了公司 8 2008 年度利润分配预案 ;
经中磊会计师事务所有限责任公司审计,公司 2008 年度共实现
净利润-38649511.42 元,加上年初未分配利润-780880203.90 元,可
供股东分配的利润为-817687242.06 元。由于没有可供股东分配的利
润,公司拟 2008 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股
本。
四 、 审议通过了关于续聘会计师事务所的议案 ;
公司拟续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度财
务审计机构,期限一年。审计费用不超过 0 60 万元。
五 、 审议通过了 8 2008 年度财务决算报告 ;