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中天城投集团股份有限公司内部控制制度
1.总则为规范和加强中天城投集团股份有限公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护
投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本
规范》、《深圳证券交易所股票上市规范运作指引》、等法律法规和《公司章程》规定，结合公司实际，
制定本制度。
1.1定义本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、管理层以及全体员工参与实施的、旨在实现控
制目标而提供合理保证的过程。
1.2内部控制的目标是：
1.2.1合理保证公司经营管理合法合规；
1.2.2保障公司资产安全；
1.2.3保证公司财务报告及相关信息真实完整；
1.2.4提高经营效率和效果；
1.2.5促进公司实现发展战略。
1.3应遵循的原则：
1.3.1全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位的各种业务和事
项。1.3.2重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重 ...
京公网安备 11010802022788号
