反洗钱-维护金融秩序遏制洗钱犯罪

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

反洗钱-维护金融秩序遏制洗钱犯罪
内　容　提　要　　一、洗钱的来源二、洗钱的渠道与危害三、反洗钱的定义四、反洗钱组织架构五、检查处罚情况六、人民银行检查的主要内容七、大额和可疑交易标准八、各级机构的反洗钱义务九、各级机构未依法履行反洗钱义务应承担的法律责任十、案例介绍十一、保险业反洗钱的对策及建议十二、反洗钱系统及报表介绍
　　洗钱活动最早出现于20世纪20年代，当时美国芝加哥以黑手党成员鲁西诺为首的庞大犯罪组织开设了一家洗衣店，为了逃避美国现金交易报告制度的限制，合理解释大量现金的来源，他在每晚计算当天的洗衣收入时，把那些通过赌博、走私、勒索获得的非法收入混入洗衣收入中，再向税务部门纳税，扣去应缴的税款后，剩下的非法所得就成了他的合法收入，这就是“洗钱”一词的来源。
一、洗钱的来源

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：金融秩序 反洗钱 案例介绍 人民银行 组织架构