股东会议案范文

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股东会议案范文
股票简称：南京化纤
股票代码：
600889
编号：临
xx-005
南京化纤股份有限公司
关于召开公司
xx年度股东大会
___本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第六届董事会第九会议决议，公司决定召开
xx年年度股东大会，现将召开本次会议的相关情况通知如下：
(一)、会议时间：
xx年4月21日(星期二)上午9：30。(二)、会议地点：南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅
(南京市珠江路
389号)(三)、会议议题：
1、审议《公司
xx年度报告全文及摘要》
;2、审议《公司董事会
xx年度工作报告》
;3、审议《公司监事会
xx年度工作报告》
;4、审议《公司
xx年度财务决算报告和
xx年财务预算报告》
;5、审议《公司
xx年度利润分配预案》
;经南京立信永华会计师事务所有限责任公司审计，本公司
xx年度实现净利润
2,089,421.89
元，拟按照
10%的比例提取法定盈余公积金
208,942.19
元，按照
10%的比例提取任意盈余公积金
208,94 ...

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关键词：股东会 股份有限公司 有限责任公司 会计师事务所 南京化纤