企业内部控制资料清单

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资料清单
一、企业历史沿革
企业及控股子公司基本情况介绍；
企业简要发展过程及改制、分立、
重大资产重组
情况；股东持股情况说明，股权关系图，并说明股东之间的关联关系及涉及股东单位的实际控制人。
二、战略规划
企业未来3－5年的战略规划（行业发展设想、业务组合变动、重大战略举措等）；
企业未来3－5年的业务发展目标（营业收入、利润总额等）；
企业重大资产投资计划（项目进度、规模、建设周期、投资方式、资金需求量及来源）；
企业顺利实现以上发展目标所依据的重要条件；
企业过去近三年的年度经营计划和下一年度的年度经营计划；
企业其他辅营业务的基本情况及发展规划。
三、企业管
控模式与组织结构
企业现有组织结构图、部门职责、岗位设置及其权责、职位等级图等；
企业领导分工及责权划分的相关文件；
企业关于组织结构变动及部门职责、岗位设置调整的相关文件。
四、人力资源管理
企业目前的人力资源状况如何（企业管理、业务
人员和技术人员
情况、年龄、学历年龄层次、文化层次、技术水平、实践经验等）；
近三年企业人力成本的基本情况；
企业的绩效考核制度、薪金制度和激励机制；
企业人力资源战略规划
。五、企业内 ...

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关键词：企业内部控制 资料清单 内部控制 年度经营计划 人力资源战略