反洗钱试题库

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一、填空
1、金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（了解你的客户）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的（实际受益人)。
2、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（重新识别客户身份)。
3、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立（匿名）账户或者(假名）账户。
4、在业务关系续存期间，客户身份资料发生变更的，应当( 及时 ）更新客户身份资料。
5、(了解客户）是金融机构反洗钱活动的基础。
6。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易
(5万元）以上或者外币交易等值
（1万）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告？
7.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人
客户银行账户与其他的银行账户发生当日
单笔或者累计
交易人民币(50万）元以上 ...

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关键词：反洗钱 试题库 金融机构 管理办法 自然人