反洗钱年度培训工作总结

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

反洗钱年度培训工作总结
加强反洗钱法规、政策和技能培训工作我支行将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，下文是为大家精选的反洗钱年度培训工作总结，欢迎大家阅读。
　　【反洗钱年度培训工作总结1】
自开展反洗钱工作以来，XX银行在人民银行和行领导的大力支持、关怀下，认真贯彻执行《反洗钱法》，依据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法》等相关法律规定和XX银行的各项规章制度，在培训和宣扬相结合的同时不断提升XX银行员工对反洗钱工作的生疏，切实履行反洗钱业务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱工作水平。
一、细心构建完善领导组织体系，为做好反洗钱工作奠定基础。
为切实保证反洗钱各项工作顺当开展，成立了以行长为组长，主管行长为副组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，各支行相应成立了由支行行长为组长的反洗钱领导小组，构建了一个较为完善的反洗钱 ...

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：工作总结 反洗钱 中华人民共和国 金融机构 管理方法