保险公司XX年度反洗钱工作计划

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保险公司XX年度反洗钱工作计划
及要求各中心支公司、机关各部门
：为了提高公司反洗钱管理工作质量，规避洗钱风险，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》和人民银行非现场监管规定，结合总公司反洗钱工作要求及分公司实际情况，本着促使公司各级机构反洗钱工作达到规范化、制度化、专业化、反洗钱人员专职化及公司各机构反洗钱材料报送及时，准确等要求，分公司制定了
XX年反洗钱工作计划。现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。
一、工作计划
(一）分公司为贯彻落实《反洗钱法》《保险业反洗钱工作管理办法》等法律法规,加强公司反洗钱体系建设，提升反洗钱工作水平，根据总公司反洗钱工作要求及工作实际,对已成立的
XX分公司
反洗钱工作领导小组进行调整,设置反洗钱专员,并明确其工作职责。
（二）进一步完善反洗钱相关内控制度，如客户身份识别制度，反洗钱现场检查实施方案等。
（三）组织分公司系统内反洗钱专员认真学习总公司反
洗钱系统上线培训文件、材料，并进行反洗钱系统测试，达到正常使用该系统
（四）组织召开反洗钱工作专题培 ...

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关键词：工作计划 保险公司 反洗钱 中华人民共和国 管理办法