反洗钱内部控制制度建设--答案

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测试成绩：
100。0
分. 恭喜您顺利通过考试!
A客户身份识别制度
B大额和可疑交易报告制度
C客户身份资料和交易记录保存制度
D以上都不是
正确答案：A
A制定核心管理制度
B建立反洗钱工作责任制
C建立严格的考核、评估和内部审计制度
D建立反洗钱培训宣传制度
E建立配合反洗钱调查制度和保密制度
正确答案：A B C D E
A黑名单库
B白名单库
C政治敏感人物名单库
D高风险客户识别系统
正确答案：A B C D
A正确B错误正确答案:错误
A正确B错误正确答案：正确
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关键词：制度建设 内部控制 反洗钱 正确答案 保密制度