某银行反洗钱年度工作报告范文

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某银行反洗钱年度工作报告范文

按照《金融机构反洗钱监督管理办法   ( 试行 ) 》要求，现将我单位
( 含所辖分支机构 )20xx 年度反洗钱工作情况报告如下：

一、反洗钱工作整体情况及机构概况

我行下辖 x 县支行， xx 个营业网点，现有在岗员工  xxx 人。今
年以来，为预防洗钱活动， 维护金融秩序，我行认真贯彻落实反洗钱
法律法规， 切实履行金融机构反洗钱法律义务， 严格按照人民银行及
上级行的要求， 组织辖内员工积极做好反洗钱相关工作，    并定期组织
人员对基层各营业网点执行反洗钱内部控制制度情况进行监督检查
和审计考评，发现问题，及时整改，保证了反洗钱制度规定在我行得
到有效落实。

二、反洗钱工作机制建立情况

( 一) 内控制度建立和修订情况

1、及时落实上级行精神。反洗钱是一项长期的任务，在收到人
行、监管部门及上级行反洗钱相关文件、规定后，我们都及时把反洗
钱工作精神传达到各部门、分支机构、网点员工，并结合我行实际，
提出具体工作要求，落实上级行、当地人行反洗钱工作布置。
 2、建章立制，加强内控管理。根据人行反洗钱检查要求及我行
实际 ...

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关键词：工作报告 反洗钱 分支机构 金融机构 内控管理