反洗钱与涉敏合规管理知识考试

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反洗钱与涉敏合规管理知识考试====
1、当日单笔或者累计交易人民币()万元以上（含）、外币等值()万美元以上（含）的现金缴存，现金支取，现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，需要报送大额交易报告。（）
A、10/1
B、5/1
C、10/2
D、5/2
2、《反洗钱法》第32条指出对于“违反保密规定，泄露有关信息的”，视情节严重程度，对机构分别给予（）罚款、（） 罚款、停业整顿或者吊销其经营许可证的处罚。（）
A、20-50万/50-500万
B、10-50万/50-100万
C、20-50万/50-100万
D、10-50万/50-500万
3、以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪（）,
A、毒品犯罪
B、恐怖活动犯罪
C、敲诈勒索罪
D、贪污受贿犯罪
4、根据（反洗钱法》规定，金融机构采取临时冻结措施的时间不得超过（）。
A、48小时
B、24小时
C、36小时
D、72小时
5、客户身份识别包括以下哪些环节:（）
A、交易监测和客户身份持续识别
B、强化识别客户身份
C、建立业务关系时的身份识别
D、评估客户风险状况并进行分类管理
6、我行各级 ...

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关键词：管理知识 反洗钱 经营许可证 500万 敲诈勒索