中国金融业反洗钱框架制度构建研究

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中国金融业反洗钱框架制度构建研究
摘要：世界各国和国际社会的反洗钱实践
差不多证明，现代金融体系已成为洗钱的
要紧渠道。就我国金融业而言，建立反洗钱
操纵制度体系有重要
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的现实意义。本文在对我国金融业反洗钱进行现状分析的基础上，指出了反洗钱制度措施中存在的不足和薄弱环节，并提出了我国金融业反洗钱的框架制度和应采取的措施。
　　20世纪80年代以来，世界各国及国际
范畴内的洗钱活动日趋猖獗，
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说，洗钱犯罪已成为世界各国和国际社会共同面临的一大公害。因此
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，世界各个国家和地区都对洗钱犯罪予以高度重视，纷纷通过立法等各种措施对其加以
操纵和打击。
　　世界各国和国际社会的反洗钱实践
差不多证明，现代金融体系已成为洗钱的
要紧渠道，洗钱者
要紧通过金融系统进行洗钱活动，
专门是随着金融全球化、网络化、一体化趋势的不断
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加强，洗钱者将会更多地利用
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金融系统进行洗钱活动。因此
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，防止洗钱者利用
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金融系统洗钱就成为建立和完善
操纵一国乃至跨国洗钱的法律 ...

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关键词：中国金融 金融业 反洗钱 现代金融体系 金融全球化