反洗钱工作检查方案

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庐江农村商业银行反洗钱工作检查方案
检查目的
为进一步贯彻落实“风险为本”的管理理念，促进庐江农商行有效履行反洗钱义务，建立健全反洗钱内部控制制度和操作规程，评估内部风险控制的健全性和有效性，促使各业务条线反洗钱工作形成合力，提高预防、监测洗钱风险和
打击洗钱犯罪及相关犯罪
的能力.
二、检查时间
（一）检查时段：
2017
年1月1日至检查日,必要时可上溯或下延。
(二)检查时间安排：
2017
年8月21日至2017
年9月30日。三、自查对象
各支行、
分理处、
总行相关部门各支行、
分理处、
总行相关部门于8月31日前完成自查,并将自查及整改情况报送运营部。
四、人员分工和抽查对象
第一组，
组长:张玉翠成员：张欢、徐丹丹、李建华，检查汤池支行、万山支行、金孔雀支行、迎松支行、石桥支行.
第二组,
组长：何经纬成员：方福翔、张淑仪、邢运兰、章义兰，检查城关支行、盛桥支行、文明路支行、城东支行、冶山支行。
第三组,
组长:许冬成员：章新芬、吴丹、余涛，检查郭河支行、石头支行、福元支行、新渡支行.
第四组,
组长：王旸成员：谢康、夏超、李春香、王舒，检查白湖支行、矾山支行、串河支行 ...

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关键词：反洗钱 农村商业 时间安排 商业银行 操作规程