反洗钱相关测试及答案

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1。中国反洗
钱工作的行政主管部门是（
）。√A公安部B国务院C中国人民银行
D财政部正确答案：
C2。以下活动可能存在洗钱行为(
）.√A地下钱庄
B购买保险立即退保
C成立空壳公司
D以上都是
正确答案：
D3。在中华人民共和国境内设立的（
）和按照规定应当履行反洗
钱义务的（），应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
√A保险公司、资产管理公司
B金融机构、特定非金融机构
C金融机构、其他非金融机构
D企业单位、事业单位
正确答案：
B4.金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行（
）。√A客户身份识别
B大额和可疑交易报告
C可疑交易的分析
D与司法机关全面合作
正确答案：
A5.作为普通市民，在反洗
钱行动中应该尽量避免行为（
).×A大额存取现金
B用真实姓名开立银行账户
C身份证不轻易借人
D发现可疑的洗钱线索尽快举报
正确答案:
A6。对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(
)，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
√A客户身份证明文件
B保单信息及转账记录
C ...

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关键词：反洗钱 中华人民共和国 中国人民银行 资产管理公司 金融机构