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投资项目尽职调查资料清单
公司基本情况调查
历史沿革情况
历次变更营业执照副本；及从工商行政管理部门调取的盖有“档案查询章"的公司自设立时起的全部工商登记文件、组织机构代码证、税务登记证、一般纳税人资格认定文件.
投资项目成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况的说明。
发起人、股东的出资情况
投资项目设立时各发起人的营业执照
(或身份证明文件
)投资项目成立以来历次验资报告
投资项目成立以来历次公司章程
控股股东及实际控制人、发起人及主要股东情况
控股股东的股权结构图(要求一直追溯至自然人或国资主管机构。该股权结构图应包含股东名称、出资金额、持股比例等)
控股股东、实际控制人经最新年检的营业执照副本、现行有效的公司章程、最近一年一期审计报告;如果控股股东、实际控制人为国有性质的法人,提供其《企业国有资产产权登记证》
控股股东、实际控制人为自然人的,国际、永久境外居留权、身份证及住所说明
各股东持有公司股份是否存在质押、冻结或其他权属争议情况的说明
股东间签署的《一致行动协议》,或其他关于股东权利限制的安排(如放弃投票权等)(如有）
投资项目控股子公司、参股子公司的情况
...

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关键词：资料清单 工商行政管理 实际控制人 一般纳税人 投资项目