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保险业反洗钱培训考试题库
一、判断题
1、反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责，金融机
构应当予以积极配合.（对）
2、对该高风险客户，保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等
信息，加强对其金融交易活动的监测分析。（对）
3、投保环节关系到许多洗钱行为能否真正实现,洗钱分子往往不惜以较大成本支付给保险
公司。(错）
4、涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的，保存时间应延长至反洗
钱调查工作结束。（
对）1、销售金额产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗
钱法律法规的要求,且能够有效获得并保存客户身份资料信息时，金
融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，
不再重复进行已完成的客户身份识别程序、不需承担未履行客户身份
识别义务的责任。（错）
1。保费缴纳人缴纳保险费用,由保险业务员收取现金或直接向保险公
司缴纳现金的，应视为现金交易，单笔或者当日累计
20万人民币以
上或外币交易等值
1万美元以上的，应提交大额交易报告。(对）
2。根据档案保管期限的有关规定,对档案作初步鉴定,确定档案的存
毁；应 ...

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