还是搞不懂洗钱的机理哎。。。

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怡欧bella 发表于 2013-8-19 23:36:09 |AI写论文

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关于洗钱，其定义为

通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。但是在现实操作中，还是理解不了

比如，A走私获得了100万元，托B找人开了100张银行卡，将100万元别分存入这些卡中。在此过程中B犯洗钱罪。但是我想问，A的收入怎么就合法化啦？他是把这100万汇进100张银行卡再取出来就完事了？如果别人查的话他还是没有办法说明资金来源啊。。。。

问题貌似比较蠢，谢谢大虾们！

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关键词：SOSO 资金来源银行卡合法化 sos 银行卡洗钱罪

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602dxz 发表于2楼查看完整内容

个人理解洗钱就是给来路不明的钱（比如：贪污、走私、贩毒来的钱）编个看似合法正规的来历。做法应该很多，以前听说过的办法有这么几个：1.可以去买中奖彩票，别人中了5000万，你花5000万去买他中奖的彩票，中奖人可以不交税直接拿到500万当然肯买给你，你的钱也就有了合法的来历。2.可以把钱分散给很多人让他们去赌场换成赌场币，然后再汇聚给你，你再换回成钱，说起来就是你赌场里面赢到的，别人查你也就只是知道你的换币记录，你 ...

沙发

602dxz 发表于 2013-8-19 23:47:32

个人理解洗钱就是给来路不明的钱（比如：贪污、走私、贩毒来的钱）编个看似合法正规的来历。做法应该很多，以前听说过的办法有这么几个：1.可以去买中奖彩票，别人中了5000万，你花5000万去买他中奖的彩票，中奖人可以不交税直接拿到500万当然肯买给你，你的钱也就有了合法的来历。2.可以把钱分散给很多人让他们去赌场换成赌场币，然后再汇聚给你，你再换回成钱，说起来就是你赌场里面赢到的，别人查你也就只是知道你的换币记录，你这里面怎么赢成这么多的没人知道。3.日本黑社会开了很多洗衣店来洗钱，故意做高营业额。