银行风险防范案例(高清)PDF

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北京世纪未来投资咨询有限公司 (作者)
出版社: 中国经济出版社; 第1版 (2013年1月1日)
平装: 298页
语种： 简体中文
开本: 16

编辑推荐
《银行风险防范案例》案例都是有代表性的经典案例，是专业银行研究机构的最新研究成果。关注银行热点，涵盖信用风险、市场风险和操作风险，实用性强。深入解析案例风险点，提出可行性方案，可操作性强。

作者简介
北京世经未来投资咨询有限公司，起于行业研究，专于银行咨询。世经未来始创于2001年，前身为国家发改委中国经济导报社的信息部，是国内首批专注于金融领域、以商业银行为唯一服务对象的专业金融咨询公司，主要业务是为银行机构提供金融研究、银行咨询、金融培训和业务外包等服务，满足银行外包咨询需求，立志“做专业银行顾问，创一流咨询品牌”。
2010年，世经未来成立了金融研究部，下辖公司金融、中小信贷、风险管理、信贷管理、投行业务、咨询项目6个专业团队。目前研究领域涉及供应链金融、小微金融、流动性风险管理、新资本协议、投行发展战略等。
世经未来研究团队以“辅助银行决策，提升银行价值”为主旨，以“面向银行客户，面向信贷决策，面向市场开拓”为研究导向，以“打造国内一流银行顾问团队”为目标；秉承专业化理念，通过搭建切合银行需求的丰富的银行研究产品体系，为公司发展提供坚实的后盾支持。

目录
第一篇信用风险防范
第一章行业风险
案例1：钢贸企业暗箱操作多贷款风险渐现
案例2：文化产业扬帆起航银行机遇和风险并存
第二章区域风险
案例3：浙企“跑路潮”回流加强非财务因素分析
案例4：沪票商再现大案承兑汇票迷局难解
第三章企业风险
案例5：ST•HL违规担保陷困境多家银行涉嫌违规放贷
案例6：公路项目化身融资平台加强路桥建设贷款管理
案例7：未雨绸缪完善“大客户”管理
案例8：短期抵押贷款风险控制的案例分析
第四章担保风险
案例9：股票质押风险大健全风险衡量机制
案例10：抵押物遭遇拆迁银行如何主张权益
案例11：仓储动产质押操作不当易致银行质权效力落空
案例12：从一起贷款纠纷案看“借新还旧”担保问题
案例13：从上海模式窥探房地产在建工程追加抵押登记
第五章同业合作风险
案例14：“中担事件”重创银担利益链银企双双负伤
案例15：房地产信托风波起防范代理信托业务风险
第六章其他风险
案例16：个人经营贷款审批存漏洞贷前审查成风控重要环节
案例17：汽车分期刷卡轻松管控风险要紧
第二篇操作风险防范
第七章内控管理风险
案例18：非法集资攻破银行内控银行操作风险上升
案例19：客户经理染指民间借贷基层风控不容小觑
案例20：难抵高利诱惑银行员工化身“掮客”
案例21：基层内控缺失银行员工挪用千万元存款放贷
案例22：4500万元存款不翼而飞银行再现“挪用门”
案例23：巨额存款失踪银行责任何在
案例24：银行员工兜售客户信息遭“3•15”晚会曝光
案例25：金融市场部员工违规操作风险监控水平待提高
案例26：风控漏洞促成“未授权交易”银行损失23亿美元
案例27：女行长谋划16亿元诈骗银行制度漏洞多
案例28：银行风控失守支行行长卷款436亿元
第八章授信业务风险
案例29：信贷员贷前调查流于形式审贷会“把关”贷款风险
案例30：合同签订风险多构筑合同风控“篱笆”
案例31：伪造申贷材料骗贷成功银行授信审查流于形式
案例32：贷款审查义务转嫁企业副行长违规放贷获刑
案例33：风险经理协助化解突发事件有效协作是成功关键
案例34：银行遭遇巨额骗贷缘起虚假印章
案例35：银行成功拦截信用证欺诈内部风险防范是关键
案例36：巧用商票转嫁风险银行业务创新受质疑
第九章柜面操作风险
案例37：因冒名开户与银行对簿公堂柜员操作风险无处不在
案例38：防范银行卡风险积极应对冒领盗刷纠纷
第十章个人业务风险
案例39：信用卡预授权业务纠纷多法律关系需理清
案例40：白银（T+D）遭强平客户状告银行索赔损失
案例41：投诉频监管严理财业务风险不容小觑
案例42：代客境外理财巨亏银行赔偿客户5321万元
案例43：侵权责任无处不在银行莫踩“侵权”地雷
案例44：加强个人信息保护撑起客户信息的保护伞
案例45：银行信息系统事故频发信息系统审计机制待引入
案例46：业务文件健全有利于规避电子银行业务纠纷
案例47：银行业务外包操作不规范陷纠纷
第三篇贷款处置法律风险防范
第十一章贷款处置法律风险
案例48：银行陷价款优先受偿权纠纷工程贷款易触风险暗礁
案例49：担保优先权遭遇法定例外银行信贷资产受威胁
案例50：破产案中银行处理欠妥导致保证人权利主张无效
附录
一、中国人民银行金融监管办事处管理暂行办法
二、银行业监管统计管理暂行办法
三、银监会重修商业银行监管法规
四、全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》
五、《中华人民共和国刑法》（节选）
六、中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知
七、中国银行业监督管理委员会令
八、中国银监会关于印发《银行业金融机构国别风险管理指引》的通知
九、中国银监会关于规范银信理财合作业务有关事项的通知
十、中国银监会关于印发《商业银行声誉风险管理指引》的通知
银行风险防范案例(高清).pdf (15.93 MB, 需要: 10 个论坛币)

2015-10-20 15:11:15 上传

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谢谢楼主

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感谢楼主的分享

三世相思2013 发表于 2015-10-20 17:18

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