摘要:本文通过对国际银行业金融犯罪 17 个典型案例的分析,明确了银行业金融犯罪的范围;系统梳理了国际权威组织的监管原则和相关国家的监管要求,总结了其在监管范围、具体要求和监管机制方面的显著特征;归纳了国际银行业在监管推动下形成的良好做法。当前,我国银行业面临严峻的金融犯罪形势,应积极借鉴国际经验,提升银行业治理金融犯罪的能力。
关键词:金融犯罪;银行监管;国际银行业
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