2019年最新中国反洗钱报告合集 27篇

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洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。目前，常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。

       反洗钱是ZF动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。

       国际货币基金组织统计，全球每年非法洗钱的数额约占世界各国GDP总和的2%到5%，大约在1.5万亿至3万亿美元之间，且以每年1000亿美元递增。中国每年的洗钱规模不少于2000亿元人民币，大体相当于中国经济总量的2%。
附件中有 2019年最新中国反洗钱报告合集 27篇 （其中包括2004年~2017年中国反洗钱报告 14篇，另有13篇政策文件）

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关键词：洗钱、反洗钱、报告合集、合集、

好贵好贵，能便宜点不

finance2019 发表于 2019-8-12 13:25
洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪 ...

请问文件在哪

xueleng27 发表于 2019-8-18 21:03
好贵好贵，能便宜点不

下调到20了

小蛋蛋happyday 发表于 2019-8-20 14:58
请问文件在哪

压缩包图标右边

购买下载之后显示文件格式错误，无法阅读！

文件损坏？？？