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Mujahida

发表于 2020-2-9 09:42:22 |AI写论文

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Anti-money laundering：国际反洗钱最佳实践、研究性论文

1. A Comparative Guide To Anti-Money Laundering:A Critical Analysis of Systems In Singapore, Switzerland, The Uk And The USA (2004). pdf
  反洗钱：对新加坡、瑞士、英国、美国的系统分析
2. Anti-Money Laundering in a Nutshell: Awareness and Compliance for Financial Personnel and Business Managers-(2015). pdf
财务人员和商务经理要有反洗钱意识，并遵守反洗钱
3. Anti-Money Laundering:A Comparative and Critical Analysis of the UK and UAE's Financial Intelligence Units. pdf
  反洗钱：比较和分析英国和UAE金融智能
4. Cryptocurrencies and anti-money laundering regulation in the G20-Institute for Research on Internet and Society -(2019). pdf
2019 G20 提出反洗钱的国际规定
5. Improving Anti-Money Laundering Compliance: Self-Protecting Theory and Money Laundering Reporting Officers-2019. pdf
改进反洗钱的合规性：自我保护理论与反洗钱评审人员
6.  Technology and Anti-Money Laundering:A Systems Theory and Risk-Based Approach-(2010). pdf
反洗钱技术：以系统和基于风险的反洗钱方式