上市公司并购事件明细2010-2021.5.245w多条样本量，
公司并购事件06-21.xlsx
(37.68 MB, 需要: RMB 50 元)
| 股票代码（公告） | 688585.SH | 603026.SH |
| 股票名称 | 上纬新材 | 石大胜华 |
| 最新公告日期 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |
| 项目进度 | 进行中 | 进行中 |
| 买方代码 | 688585.SH | |
| 标的 | 获得方 | 上纬新材料科技股份有限公司 ( 688585.SH ) | 青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司 |
| 卖方代码 | | |
| 出让方 | 安徽美佳新材料股份有限公司 | 中国石油大学(华东) |
| 标的方代码 | 831053.NQ | |
| 交易标的 | 名称 | 安徽美佳新材料股份有限公司23.81%股权 | 青岛中石大控股有限公司100%股权 |
| 类型 | 股权 | 股权 |
| 买方支付现金(万元) | 21,000.00 | |
| 总价值(万元) | 21,000.00 | |
| 币种 | CNY | CNY |
| 资产评估基准日 | | |
| 资产账面价值(万元) | | |
| 资产评估价值(万元) | | |
| 定价方法 | | |
| 结算方式 | 现金 | |
| 资产置换差额(万元) | | |
| 标的方所属行业(申万一级) | 化工 | 化工 |
| 标的公司净利润（万元) | 首次公告前一年 | | |
| 首次公告日当年 | | |
| 首次公告后一年 | | |
| 交易简介 | 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上纬新材”）拟以人民币21,000万元，认购安徽美佳新材料股份有限公司（以下简称“美佳新材”或“标的公司”）定向发行的50,000,000股股票，同时，公司拟与美佳新材、王方银、朱光兰签订《股份认购合同》《关于安徽美佳新材料股份有限公司定向发行股票之战略合作合同》，本次交易全部完成后，公司合计持有美佳新材人民币50,000,000股股票，占美佳新材发行后股份总数的23.81%。本次交易已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 | 2021年5月2日，本公司收到石大控股发来的《关于中国石油大学（华东）筹划校属企业体制改革的告知函》，函件内容如下：“依据国家关于高校所属企业体制改革要求，中国石油大学（华东）正在筹划校属企业体制改革事宜，拟将中国石油大学（华东）所持青岛中石大控股有限公司100%股权无偿划转至青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司，该事项可能导致青岛中石大控股有限公司的股东发生变动。目前该事项尚处于筹划阶段，各方尚未签署相关协议,尚未履行完成内部决策程序，该事项尚需相关主管部门审批，尚存在不确定性。”2021年5月6日，本公司收到石大控股发来的《石大控股项目工作备忘录》，该备忘录由中国石油大学（华东）和青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司签订，其中载明：“为贯彻落实党中央、国务院关于高等学校所属企业体制改革的重大决策部署，中国石油大学（华东）将其所持有的青岛中石大控股有限公司（含所属企业）100%股权无偿划转给青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司。双方拟于近期签署《国有产权无偿划转协议》。” |
| 交易大事记 | 20210430：董事会通过 20210506：上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月30日收到上海证券交易所下发的《关于上纬新材料科技股份有限公司对外投资事项的问询函》 20210513：公司收到《问询函》后,会同持续督导机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司相关人员就《问询函》进行研究回复,现就《问询函》有关问题回复。 20210526：公司于2021年5月25日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司对外投资调整的议案》,公司调整为与美佳新材签订《股份认购合同》,并与美佳新材实际控制人王方银、朱光兰签订《关于<安徽美佳新材料股份有限公司股份认购合同>之补充合同》。 | 20210508：双方拟于近期签署《国有产权无偿划转协议》。 20210510：已签署了《国有产权无偿划转协议》。 20210512：2021年5月8日本公司接到上海证券交易所《关于对山东石大胜华化工集团股份有限公司股权变动相关事项的问询函》(上证公函【2021】0403号)。公司收到《问询函》后,立即组织相关各方开展《问询函》的回复工作,鉴于《问询函》涉及的内容较多,公司股东、全体董事、监事、高级管理人员、转让双方律师需就涉及的问题进行逐项核实,为保证回复内容的真实、准确、完整,公司将延期五个工作日回复并披露。 20210519：目前《问询函》中部分问题尚待研究解决,为保证回复内容的真实、准确、完整,公司将再次延期五个工作日回复并披露。 20210526：鉴于《问询函》涉及的内容较多,公司股东、全体董事、监事、高级管理人员、转让双方律师需就涉及的问题进行逐项核实,公司于前期披露了相关延期公告(公告编号:临2021-039、公告编号:临2021-040)。目前《问询函》中部分问题尚待研究解决,为保证回复内容的真实、准确、完整,公司将再次延期五个工作日回复并披露。 |
| 中介机构 | 财务顾问 | | |
| 律师事务所 | | |
| 签字律师 | | |
| 会计师事务所 | | |
| 签字会计师 | | |
| 资产评估机构 | | |
| 签字评估师 | | |
| 是否重大资产收购/出让/置换 | 否 | |
| 是否关联交易 | 否 | |
| 出让方与公司关联关系 | 无关联关系 | |
| 获得方与公司关联关系 | 公司本身 | |
| 协议方与公司关联关系 | | |
| 对公司经营的影响 | 美佳新材拟使用本次股票发行募集资金投资建设年产20万吨新型环保系列液态环氧树脂生产线项目之第一期年产5万吨新型环保系列液态环氧树脂生产线项目。 本次投资是公司出于与产业链上下游优质企业合作的目的，通过延伸产业链布局，有利于提升公司供应链稳定性，降低原材料价格波动对公司的不利影响，是公司完善和提升产业发展布局、进一步增强竞争力的重要举措，交易的完成对公司的业务布局和产业协同具有较强的促进作用，符合公司的未来发展战略。 | |
| 首次公告日期 | 2021-04-30 | 2021-05-08 |
| 重组报告书 | 2021-04-30&上纬新材：上纬新材关于公司对外投资的议案公告&http://static.sse.com.cn/disclos ... 8585_20210430_5.pdf | |
| 财务审计报告 | | |
| 评估报告 | 2021-05-13&上纬新材：上纬新材料科技股份有限公司拟对安徽美佳新材料股份有限公司出资所涉及的安徽美佳新材料股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告&http://static.sse.com.cn/disclos ... 8585_20210513_2.pdf | |
| 公告方所属行业申万一级 | 化工 | 化工 |
| 所属国家 | 获得方 | 中国 | 中国 |
| 出让方 | 中国 | |
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