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新加坡和澳大利亚去年先后侦破数起有中国背景的大规模洗钱案，国际罪案专家学者研究发现，他们与世界各地的电信诈骗案、菲柬缅的诈骗中心和非法网络赌博活动有密切关系，凸显东南亚地区的跨国犯罪团伙势力坐大，国际打击罪案面临严峻挑战。受访联合国专家指出，犯罪团伙善于利用加密货币等科技手段洗钱，面对打击力度增大时可轻易转移阵地，区域各国须携手应对，才能有效打击跨国犯罪问题。
新加坡去年8月侦破有史以来最大规模的洗钱案，涉及金额高达28亿新元，10名有中国背景的外国人落网。他们涉及菲律宾和柬埔寨的诈骗和网络赌博等非法活动，再通过各种途径把不义之财洗白。
澳洲警方去年10月侦破一起当地最大规模洗钱案，逮捕七名嫌犯，其中四人是中国人。团伙在近三年里转移约100亿澳元（约89亿8000万新元），洗钱近2亿3000万澳元，非法资金来自网络诈骗、烟草走私、暴力犯罪和毒品交易。澳洲警方去年2月也粉碎一个中澳跨国洗钱团伙，他们协助多个国际犯罪团伙洗钱，帮助试图规避中国监管法规的富商转移资金。
《经济学人》的报道指出，这些国际洗钱案与中国10年前开始的打击贪腐，以及之后衍生的东南亚跨国犯罪活动有着千丝万缕的联系。
过去，中国一些富人为非法转移资金和一些贪官为匿藏赃款，经常到澳门赌场通过中间人将大笔款项转移海外。中国政府开始大力反腐和管制资本流出后，非法资金失去了澳门赌场这道出口。
当时一些东南亚国家的合法离岸博彩业，成了非法转移资金的新出路。例如，菲律宾2016年发放离岸博彩业执照，其中不少业者以中国人为主要服务对象。
合法离岸博彩公司被用于网络诈骗
美国丹佛大学研究东南亚中国资金流动的学者坎巴（Alvin Camba）的研究显示，菲律宾离岸博彩业高峰期有250至300家在线博彩公司，大多与中国在线赌博有关联，很多也是洗钱渠道。合法的离岸博彩公司也被用来掩饰其他犯罪，尤其是网络诈骗。
研究金融犯罪的“全球进步中心”创始人戈尔（Amanda Gore）告诉《美国之音》，菲律宾在冠病疫情暴发初期收紧离岸博彩业牌照的发放，并打击罪犯，团伙开始转移到柬埔寨、老挝和缅甸等地。
在柬埔寨，犯罪团伙以西哈努克港为据点，从事非法网络赌博和诈骗等活动，还涉嫌贩卖人口和绑架。新加坡破获的28亿元洗钱案，10名来自中国的被告有九人持柬埔寨护照。
迫于国际压力，柬埔寨2022年下半年开始严打电信诈骗活动，犯罪团伙转移到缅甸。
缅北边境地区长期由少数民族武装、军阀、毒枭等实际控制，过去是罂粟产地，现在是国际诈骗中心。据估计，缅北有至少1000个电诈园区，至少12万人被关押在那里从事犯罪活动，当中有不少是中国人，中国境内乃至世界各地有不少受害者被骗走巨款。
北京当局多次要求缅军政府打击犯罪团伙。缅甸少数民族地方武装组织去年10月底向缅军发动强烈攻势，也打击当地的诈骗和人口贩卖活动，许多受害者因而获救。面对中国政府的压力，缅军政府也开始缉拿诈骗团伙。
犯罪团伙几乎富可敌国
据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）去年9月发布的报告，东南亚有组织犯罪团伙的收入已达到前所未有的水平，几乎富可敌国。他们在东南亚的诈骗活动可产生75亿至125亿美元（约99亿至165亿新元）收入，相当于老挝或柬埔寨国内生产总值（GDP）的一半。老挝和柬埔寨在2021年的GDP分别是188亿美元和270亿美元。庞大的收入意味着各国难以独力消除犯罪团伙。
UNODC反洗钱兼反恐融资顾问菲奥罗尼（Fabrizio Fioroni）接受《联合早报》访问时指出，UNODC发现过去几年东南亚的跨国有组织犯罪形势发生了变化，犯罪集团非常有效地利用科技和网络空间，结合诈骗中心和在线赌博，进行各种犯罪活动。
数码金融和加密货币越来越频繁地被用于跨境洗钱和转移资金，当局更难以追踪和拦截资金流向。
联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）反洗钱兼反恐融资顾问菲奥罗尼2023年3月在泰国参与一场对话会，与澳洲、泰国、老挝、柬埔寨和越南的政府机构代表，讨论跨国有组织犯罪和洗钱对博彩业的影响。（受访者提供）
菲奥罗尼说：“重要的是必须认识到，洗钱不只是一个区域问题，也是一个全球问题。它反映了更广泛的经济趋势，突出了这一全球挑战的相互关联性。”
他说，非法网上赌博和洗钱等跨国犯罪是非常复杂的挑战，本区域一些国家在专业能力、监管框架甚至更基本的治理方面面临重大制约，尤其是在许多犯罪团伙活跃的边境地区。犯罪团伙非常善于利用这些漏洞，当他们在某一国所面对的执法压力增大时，就会转移到另一国家。
菲奥罗尼强调，改进立法和监管框架，以及落实反洗钱金融行动特别工作组的建议非常重要。由于结合科技的犯罪活动快速发展和变化，因此各国执法当局还须打破常规思维，建立起专门调查能力。
他呼吁东南亚区域国家携手合作，拟定全面的应对措施和解决方案，以避免跨国犯罪问题从一个地区转移另一地区的情况发生。
引自-https://www.zaobao.com/news/sea/story20240115-1462241
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