融资担保公司项目调查手册

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融资担保公司项目调查手册


公司业务尽职调查工作
  手册


  二 0 一 0 年 11 月
        融资担保公司项目调查手册

         手册说明

   本手册是根据自身实践工作经验及所收集的相关资料作为手册
内容，为了规范本公司担保业务调查工作，提高调查质量和效率，同
时给予一线业务和风控人员切实建议而制定。
   本手册内容分为三部分。第一部分为调查流程指引，阐明了业务
操作人员在接受客户担保申请、收集资料、初步筛选客户、进入现场
调查、撰写调查报告的各个环节中，依据的步骤和程序，同时界定了
业务操作人员在项目调查中应承担的职责；第二部分项目调查重点指
引和工具：项目调查重点提炼出影响企业履约能力的主要信用特征，
抓住重点、针对性地展开调查，有利于迅速把握企业的共性问题。调
查工具包括调查提纲和客户调查问卷，调查提纲中预先设定了重点和
异常问题，可以提高现场调查的效率以及抓住项目的关键问题，而客
户问卷可以将一些基本信息的收集工作转移到客户身上，减轻业务调
查人员的负担；第三部分为调查方法指引（附件），详细列举了在项目
调查中采取的各种方法和技巧，运用这 ...

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关键词：担保公司 尽职调查 调查报告 相关资料 调查方法