内部控制评价报告模板

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× × 股份有限公司２０× × 年度内部控制评价报告

  × × 股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我
们对本公司（下称“ 公司” ）内部控制的有效性进行了自我评价。
  一、董事会声明
  公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、      误导性陈述或重大遗漏，
并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部
控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
  公司内部控制的目标是： 〔一般包括合理保证经营合法合规、     资产安全、 财务报告及相
关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略〕      。由于内部控制存在固有局限
性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。
  二、内部控制评价工作的总体情况
  公司董事会授权内部审计机构〔或其他专门机构〕负责内部控制评价的具体组织实施
工作， 对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价   〔描述评价工作的组织领导体制，   一般
包括评价工作组织结构图、主要负责人及汇报途径 ...

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