项目信托尽职调查操作要点

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项目信托尽职调查操作要点
1、信托项目
尽职调查
——是资管专业人士按照实证、审慎、专业的要求，
遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，通过书面审验和实地考察
等方法，对已经或即将获准立项的
信托项目
进行全面调查，并据此形成关于
信托项目的尽调
报告的过程。
标准及要求：
如实反映信托项目
状况；能有效识别、防范和控制
风险论证：通过定量分析、定性研究论证
信托项目
的可行性及操作
模式风险：充分揭示
信托项目
的风险、瑕疵、特点和
对策利益：重视调查
信托项目
中其他权利主体与信托公司间的
利益冲突
，并充分重视
时点偿付
问题记录：建立尽职调查的工作底稿制度，制定
信托项目
尽职调查的台帐
报告：根据事实
制作专业的信托项目
可行性研究报告或尽职调查报告
报告要求符合论证逻辑和思维习惯，力求真实、客观、周全
独立格式规范文字表述书面化、专业化、客观化
信息充分性——充分调研、充分分析、充分揭示
专业严谨
性——定量分析、定性研究、其他方法
责任性——声明与保证
金融监管要求：
A、《信托公司集合资金信托计划管理办法》第九条：信托公司设立信托计划，事前应
进行尽职调查，就
可行性分析、合法 ...

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关键词：尽职调查 集合资金信托计划管理办法 可行性研究报告 尽职调查报告 可行性研究