国际贸易融资类外汇业务展业规范

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附件5：银行外汇业务展业原则
之《国际贸易融资类外汇业务
展业规范》（2016版）
目录第一部分 总体要求
5一、客户准入
5二、业务审核
6三、风险提示
8第二部分 具体业务审核规范
10一、进口信用证开证
10二、进口贸易融资业务
11三、出口出货前贸易融资业务
15四、出口出货后贸易融资业务
17五、转口贸易融资业务
20第一部分 总体要求
本规范所称国际贸易融资是指银行对
提供的与进出口贸易相关的
或信用便利。可分为进口贸易融资、出口贸易融资、转口贸易融资等。进口贸易融资包括开立信用证、进口押汇、进口代付等；出口贸易融资包括打包贷款、出口押汇、出口商业发票融资、出口信保融资、福费廷、出口代付等。各行业务品种名称如有不同，或组合型贸易融资业务，适用“穿透原则”，根据其业务实质适用相关业务审核规范。
一、客户准入
（一）办理货物贸易项下贸易融资的企业应具有进出口经营权，且在贸易外汇收支企业名录分类为A类和B类的企业，C类企业仅可办理90天以下（含）贸易融资业务。
（二）生产经营正常。
（三）与贸易对手合作情况良好、稳定，未发生重大贸易纠纷、债务纠纷、诉讼等影响融资安全的争端事项，无 ...

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关键词：国际贸易融资 外汇业务 贸易融资 国际贸易 出口贸易融资