反洗钱考试复习题库

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

反洗钱考试复习题库
一、判断题
1．任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。(对)
2．司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的,金融机构及其工作
人员应当依法协助、配合.（对）
3．反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。（对）
4．国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行。（对）
5.反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。（对）
6．按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱
内部控制制度.(对）
7．金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构.（错)
注：金融机构不一定要设立专门的反洗钱工作机构,也可以指定内设机构负责反洗钱工作。
8．客户身份识别也称“了解你的客户"
。（对）9．任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务
时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件.（对）
10．跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收
汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号.（对）
11．境外汇款人住所 ...

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：反洗钱 复习题 中国人民银行 金融机构 行政主管