反洗钱法规(2021整理)

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【重点学习】
?中华人民共和国反洗钱法
?发布时间：
2021
.01.05　点击数：10142　选择字号：大 中 小
中华人民共和国反洗钱法
〔2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过
〕目　录第一章　总　
那么第二章　反洗钱监督管理
第三章　金融机构反洗钱义务
第四章　反洗钱调查
第五章　反洗钱国际合作
第六章　法律责任
第七章　附　
那么第一章　总　
那么第一条　为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。
第二条　本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
第三条　在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
第四条　国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有 ...

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关键词：反洗钱 中华人民共和国 人民代表大会 常务委员会 金融机构