省会城市的农商银行反洗钱工作的难点和措施

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省会城市
的农商银行反洗钱工作的难点和措施
反洗钱工作
维护金融安全、
关乎国计民生，
其中恐怖融资等甚至关乎国家安全。
反洗钱工作是金融机构应承担的责任.农商银行作为全国金融系统举足轻重的一员,在反洗钱工作中也承担着重要的作用，省会城市的农商银行是农商行发展的典型，对于维护金融稳定，净化农村金融起至关重要的作用。
一、省会城市
农商行的特点
由于省会地区同业竞争激励、可学习模型多，业务发展视野开阔，伴
随着电子银行和网络金融的
不断发展，位于省会的农商银行也搭乘
上高速发展的快车，其金融产品和金融服务
越来越全面
，银行卡、
自主发卡设备、
网上银行、手机银行、直销银行等等
，产品种类与全国性的股份制银行不相上下。更值得一提的是,由于出色的公司治理,
某些省会地区
的农商银行的
服务和产品可以与全国性银行或股份制银行相媲美
,甚至超越
，赢得众多城市和郊区客户的信赖。
但正因如此，
随着客户源越来越广泛,
省会地区的
农商行获得客户的
渠道与城市内的
其他商业银行
越来越接近
。因而，此类农商银行
洗钱暴露和其他商业银行
并无二致
.如何依靠先进的反洗钱系统、建立高效的反洗钱队伍、获 ...

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关键词：省会城市 商银行 反洗钱 股份制银行 商业银行