学习反洗钱知识-维护金融安全课后测试

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测试成绩:
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分. 恭喜您顺利通过考试！
A1年B2年C5年D7年正确答案：C
A建立反洗钱内部控制制度和机构
B客户身份识别
C大额和可疑交易报告
D保存客户身份资料和交易记录
正确答案:A B C D
A确定直接客户的真实身份
B确定间接客户的真实身份
C了解客户的资金来源
D了解客户的经营范围、经营特点
E了解特定客户的交易目的
正确答案：A B C D E
A业务凭证
B账簿C合同D客户身份信息
正确答案:A B C
A正确B错误正确答案:正确
A正确B错误正确答案:正确
A正确B错误正确答案：正确

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关键词：金融安全 反洗钱 正确答案 经营范围 资金来源