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雷达卡
金融犯罪是指以金融活动为手段，通过非法手段获取金融利益的行为。此类犯罪性质复杂，手段多样，涉及领域广泛，给企业和社会造成重大危害和损失。为了加强对金融犯罪的管控，我们需要制定一套全面、科学、有效的研判方案。
研判金融犯罪需要明确的研判流程和方法，以确保研判过程公正、客观、准确。以下介绍一种可供参考的研判流程：
通过各类渠道收集线索，包括但不限于：
群众举报
银行、证券、保险、基金等金融机构业务操作记录
公安、税务、海关等政府机构相关资料
其他相关方面提供的信息
对收集的线索进行筛选，划分为高、中、低风险等级。筛选标准主要包括线索来源、线索准确性、线索涉及内容、线索重要性等方面。
按照犯罪类型对线索进行分类，主要涉及以下几个方面：
金融欺诈
非法吸收公众存款
非法集资
传销赌博等违法活动
根据线索情况、犯罪类型进行初步研判，并确认涉案主体，包括但不限于：
公司、机构
个人、团伙
其他经济实体
在犯罪主体确认基础上，收集相关证据，包括但不限于：
银行、证券、保险、基金等金融机构交易记录
公安、税务、海关等政府机构相关资料
其他证据
对收集到的证据进行分析，从证明犯罪的角度出发，对证据进行关 ...
京公网安备 11010802022788号
