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《证券期货稽查典型案例分析（2005）》（学习笔记）-636

2003年12月30日，三家公司将19500万元转给THDL，同一天，THDL将19500万元汇入JMHJ在兴业银行广州天河北支行账户上，代替ZJ第四工程局（以下简称ZJ四局）和珠海YA集团（以下的称珠海YA）退还所欠JMHJ募集资金项目款。2004年1月20日，JMHJ将该笔资金又转回广州DY、广州HY、广州YH，用以归还这三家公司在该行的贷款。JMHJ隐瞒这一事实，在2003年年报、2004年中报进行虚假记载，披露该19500万元资金依然存放在兴业银行广州天河北支行。

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