楼主: lancerthz
3387 2

[经济现象] 私自携带大量美元入境,并在民间完成人民币兑换,不走银行,是否涉嫌洗钱? [推广有奖]

  • 2关注
  • 2粉丝

副教授

1%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
485 个
通用积分
0.5743
学术水平
0 点
热心指数
2 点
信用等级
0 点
经验
6992 点
帖子
500
精华
0
在线时间
421 小时
注册时间
2013-6-14
最后登录
2017-12-11

楼主
lancerthz 发表于 2014-9-21 13:26:02 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
这种资金流动,躲避了监督和审查,是否可以认定为洗钱?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:人民币兑换 人民币 资金流 民间 人民币兑换

沙发
煮酒江湖 发表于 2014-9-22 11:09:27
你的钱合法,问题不大

藤椅
回眸明天 发表于 2014-9-23 10:33:24
应该算是吧,银行规定每天个人只能最多存款5000美元,还有有规定不可携带大量外汇先进入境!

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2025-12-9 15:59