[国际经济学] 国际热钱是通过何种方式进入中国的又会在何种时候通过何种方式离开？ [推广有奖]

11楼

jaick 发表于 2010-2-25 09:28:45

7# asouthboy

现在用虚高报价、预收货款、伪造供货合同等方式，把境外的资金引入。已经过时了，很容易被查到。一般是国内出口业企取得（帐外的）境外利润后（产生于本人的离岸企业，或不用开票的境外企业），在离岸帐户产生一定利润后，并不是专业主流热钱所为。

专业洗钱一般分线路，如香港台湾北美欧州，一般为境外人士，目前中国的外企帐外利润数额巨大，如：要汇钱出去台湾时，把人民币付给境内代理人，代理人传真给台湾的代理人，确认钱已收到，几分钟就可台湾取外汇，那么现在是境内代理人多了人民币，台湾代理人少了外汇，那么国际热钱通过台湾进入时，再付外汇给台湾的代理人，热钱投机家们再向境内代理人取人民币，刚好对冲。不进资本项目帐户，不影响BP国际收支，当然当汇率波动时，赚钱的速度也会让哥伦比亚毒枭眼红，这也是中国特有的制度所产生的。先说这么多了。