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上市公司股东大会见证律师称受到外界干扰及压力而未能履职！
核心：
根据公告，本次股东大会见证律师称受到外界干扰及压力而未能履职，请相关见证律师具体说明受到干扰和压力的具体情形，是否足以影响其充分履职。
本次股东大会召开前，北京市京都律师事务所委派的两名股东大会见证律师称参会前受到公司股东东方恒正有关人员的干扰和压力，东方恒正有关人员通过假借京都律师事务所管理层朋友身份对执业律师进行施压，对其参与本次股东大会现场见证提出意见，使得见证律师无法确保其充分行使本次股东大会见证权利，故见证律师无法正常参加此次股东大会见证工作。
关于对浙江步森服饰股份有限公司的关注函
中小板关注函【2019】第 331 号
浙江步森服饰股份有限公司董事会、监事会：
2019 年 9 月 2 日晚间，你公司披露《2019 年度第一次临时股东大会决议公告》，本次股东大会分别对罢免六名董事及两名监事的议案进行表决。根据网络投票结果，对上述八项议案表决同意的股份数量占出席会议所有股东所持股份数量的比例均超过 99%。该次股东大会见证律师因特殊原因无法参加本次股东大会见证工作，未出具法律意见书。
我部对此高度关注，请你公司对以下事项进行认真核查并作出书面说明：
1、你公司监事会因见证律师未参与股东大会见证工作而宣布取消股东大会。根据《股东大会规则》相关规定，一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2个工作日公告并说明原因。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。请你公司结合为恢复召开股东大会已采取的必要措施，说明取消股东大会的法律依据及合法合规性，律师参与见证是否为股东大会召开的前提条件。请律师核查并发表明确意见。
2、公告称，网络投票仅系公司为方便公司股东参与股东大会而提供的便利，并不属于股东大会的召开形式。而《上市公司股东大会规则》第二十条规定，股东通过网络和其他方式参加股东大会的，视为出席。请说明你公司上述说法的合法合规性。请律师核查并发表明确意见。
3、你公司总股本为 1.4 亿股，通过网络投票的股东代表股份数量为 8,034 万股，占上市公司总股本的 57％。请你公司结合《公司法》第 103 条及各项议案的表决情况说明上述议案是否获得通过并形成决议。请律师核查并发表明确意见。
4、根据《股东大会规则》第十一条和第二十六的规定，对于监事会召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。请你公司说明除需回避的董事和监事外，其他董事和监事出席会议的情况，出席会议人员是否符合相关规定。
5、有媒体报道，“非公司股东的爱投资投资者参会，引发争论，并最终导致场面失控”。请你公司说明取消现场股东大会的原因与你公司披露的是否一致，并对照《股东大会规则》第二十二条的规定，说明采取何种措施以确保股东大会的正常秩序。
6、根据公告，本次股东大会见证律师称受到外界干扰及压力而未能履职，请相关见证律师具体说明受到干扰和压力的具体情形，是否足以影响其充分履职。
7、你公司监事会在公告中称，“由于本次股东大会未能按照法定程序正常召开，公司监事会将尽快择机另行召集股东大会，就上述议案进行审议”。请你公司说明将如何处理 271 名股东通过网络的投票，重新召开股东大会是否需要征求上述股东的意见，你公司监事会在公告中宣布另行召集股东大会的依据是否充分，是否涉嫌损害上述股东的权益。请律师发表明确意见。
8、公告显示，你公司已为本次股东大会聘请北京市京都律师事务所，见证律师为徐玉杰、蔡康苗。请该律师事务所和见证律师按照本所《中小板上市公司规范运作指引》第 2.2.14 条的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等事项出具完整的法律意见书并披露。
请你公司就上述事项做出书面说明，并在2019 年 9 月 4 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄报浙江证监局上市公司监管处。
同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。
特此函告
中小板公司管理部
2019年 9 月 2 日
浙江步森服饰股份有限公司
2019 年度第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未能按照法定程序正常召开。
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、公司 2019 年第一次临时股东大会由公司监事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司已于 2019 年 7 月 5 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登《浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2019 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。现场会议于 2019 年 9月 2 日在杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 17 楼公司会议室召开。通过深交所交易系统进行投票的时间为 2019 年9 月 2 日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 9 月 1 日下午 15：00至 2019 年 9 月 2 日 15：00。监事会主席刘燕主持了会议。
会议召开前，公司监事会分别于 2019 年 7 月 31 日、2019 年 8 月 16 日和 2019年 8 月 19 日收到股东北京东方恒正科贸有限公司（以下简称“东方恒正”）发来的《关于向临时股东大会提交提案的函》。公司监事会对东方恒正提出的临时提案进行审核后，认为东方恒正提出的临时提案存在不利于公司股东妥善行使表决权利、涉嫌损害公司股东利益等情形，故决定不将相关议案提交本次股东大会审议。公司监事会已于公司指定信息披露媒体及时披露了东方恒正临时提案的具体内容、不将其提交至本次股东大会进行审议的事实和理由、以及由律师事务所出具的《法律意见书》。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东大会现场会议情况
本次股东大会召开前，北京市京都律师事务所委派的两名股东大会见证律师称参会前受到公司股东东方恒正有关人员的干扰和压力，东方恒正有关人员通过假借京都律师事务所管理层朋友身份对执业律师进行施压，对其参与本次股东大会现场见证提出意见，使得见证律师无法确保其充分行使本次股东大会见证权利，故见证律师无法正常参加此次股东大会见证工作。
鉴于事发突然，继续召开会议可能损害中小股东合法权益，监事会主席暨本次股东大会主持人刘燕宣布：取消本次股东大会，择日另行召开。
此外，由于股东大会现场会议终止，现场出席股东未能完成登记事项。
3. 根据《上市公司股东大会规则》第二十条第二款的规定，“股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”根据《浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》，本次会议以现场会议的形式召开。
基于上述，本次股东大会以现场会议的形式召开，网络投票仅系公司为方便公司股东参与股东大会而提供的便利，并不属于股东大会的召开形式。鉴于股东东方恒正严重干扰本次股东大会，现场无法继续开会，故监事会宣布取消本次股东大会。
由于网络投票通知已无法更改，部分投资者已通过网络投票方式进行投票，通过网络投票的股东 271 人，代表股份 80,341,960 股，占上市公司总股份的57.3830％，其中通过网络投票的中小股东 270 人，代表股份 57,941,960 股，占公司股份总数 41.3842％。
二、议案网络表决情况
本次股东大会现场未能正常召开，现场出席股东未能进行表决。参与网络投票的投资者投票结果如下：
议案 1.00 关于提请免去赵春霞女士非独立董事职务的议案
总表决情况：同意80,240,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.8737％；反对 101,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：同意 57,840,458 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8248％；反对 101,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1752％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 关于提请免去封雪女士非独立董事职务的议案
总表决情况：同意80,235,058股，占出席会议所有股东所持股份的99.8669％；反对 101,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1263％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％。中小股东总表决情况：同意 57,835,058 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8155％；反对 101,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1752％；弃权5,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0093％。
京公网安备 11010802022788号
